Curso
PLD
Transformando la Educación Legal
Acerca del curso
Este curso ofrece una comprensión integral del marco jurídico de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tanto a nivel internacional como nacional. A través de tres módulos, se exploran los estándares del GAFI, las obligaciones derivadas de la LFPIORPI y los mecanismos de verificación y defensa frente a actos de autoridad. El curso brinda herramientas clave para asesorar clientes, cumplir con regulaciones y anticipar reformas en materia de actividades vulnerables.
Ponentes expertos
Curso PLD
Mtra. Laura Santana Morera
Laura Santana Morera. Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulada con Mención Honorífica, Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM, Licenciada en Derecho por la...
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Mtro. Roberto Ibarra
Roberto Ibarra López es un abogado con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo y de empresa, con especialidad en Derecho Laboral Mexicano, Sanitario Asesoría y Litigio de Empresa y de est...
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Curso PLD
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Fundamentos Internacionales y Nacionales de PLD – GAFI y Actividades Vulnerables en México
En esta clase exploramos los principios rectores del sistema internacional contra el lavado de dinero, incluyendo las 40 recomendaciones del GAFI. Se contextualiza su adopción en México y se analiza la clasificación de Actividades Vulnerables en el marco de la LFPIORPI. Ideal para comprender el “por qué” y “desde cuándo” del régimen PLD.
Mtra. Laura Santana Morera
Lunes, 23 de junio | 18:00 horas
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Obligaciones de las Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI
Se detallan las obligaciones que la LFPIORPI impone a quienes realizan Actividades Vulnerables: identificación de clientes, avisos, controles internos y resguardo de información. Aprenderás cómo cumplir eficazmente con la ley, prevenir riesgos legales y diseñar esquemas de cumplimiento efectivos desde el punto de vista jurídico.
Mtra. Laura Santana Morera
Miércoles, 25 de junio | 18:00 horas
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Facultades de Verificación, Medios de Defensa y Perspectiva de Reforma a la LFPIORPI
Esta sesión se enfoca en las facultades de verificación de la autoridad, los procedimientos de inspección, posibles sanciones y los medios de defensa legales. Además, se abordan las reformas propuestas o en discusión, analizando su impacto en el ejercicio profesional de abogados y en la operación de empresas reguladas.
Mtra. Laura Santana Morera
Lunes, 30 de junio | 18:00 horas
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