Prevención de Lavado de Dinero
Acerca del curso
El "Curso de Prevención de Lavado de Dinero" proporciona una visión integral sobre este importante tema. Comenzando con una Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero, el curso profundiza en la Legislación sobre Prevención de Lavado de Dinero y presenta las Herramientas de Prevención de Lavado de Dinero utilizadas en diversos contextos.
3 Clase(s)6 Horas
Clases
Clase 1. La Ley PIORPI y las normas de carácter general aplicables
Clase 2. El oficial de cumplimiento
Clase 3. El delito de lavado de dinero: prevención y defensa